當日公告全文。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2019年9月2日

(二) 股東大會召開的地點：新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號公司21樓會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)會議主持及表決方式

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持本次會議，經過半數董事推舉由公司董事黃漢杰先生主持本次股東大會現場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《特變電工股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事10人，出席5人，董事張新、胡述軍、董景辰、楊百寅、陳盈如因工作原因未能出席本次會議;

2、 公司在任監事5人，出席4人，監事宋磊因工作原因未能出席本次會議;

3、 董事會秘書焦海華女士出席會議，公司部分高級管理人員列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：公司為控股子公司特變電工杜尚別礦業有限公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：補選公司董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、特別決議議案：無

2、對中小投資者單獨計票的議案：全部

3、涉及關聯股東回避表決的議案：無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：天陽律師事務所

律師：李大明、常娜娜

2、律師見證結論意見：

公司二○一九年第五次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 特變電工股份有限公司2019年第五次臨時股東大會決議;

2、 天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二○一九年第五次臨時股東大會法律意見書。

特變電工股份有限公司

2019年9月3日